EL CASO

5 de enero de 2012. Cara, Peggy y Dean viajan a Baja para reunirse con Alex y ver la propiedad.
31 de enero de 2013. Cara realiza una transferencia electrónica en dólares a Alex Matijas para la propiedad.
26 de febrero de 2013, el presupuesto de construcción es finalizado y se establece un cronograma de pagos por la construcción.
26 de febrero de 2013. Cara envía un correo electrónico expresando su preocupación por no tener establecido un fideicomiso antes de enviar el primer pago. Alex asegura que establecer el fideicomiso tomará 9 meses y que ya él pagó US$50 mil de su bolsa para permisos y materiales.
26 de febrero de 2013. Alex le envía a Cara por correo electrónico para el pago inicial de construcción de US$240. La cuenta está a nombre de Juan Matijas (el hermano de Alex). Cuando Cara cuestionó el nombre en la cuenta, Alex alegó que él tenía una cuenta separada que ya había destinado para llevar la contabilidad de los proyectos de construcción, para que no se confundiera con su dinero personal.
1 de marzo de 2013. Cara realiza transferencia electrónica del pago inicial por la construcción.
12-16 de junio de 2013, Cara vuela a Cabo para revisar el progreso de la casa. Poco progreso se había realizado. Alex sugiere que los retrasos son debidos al clima, y a que un carpintero se había caído y se había lesionado, y que otro había tenido que ser despedido porque era un drogadicto.
27 de julio de 2013, Alex le asegura a Cara que la construcción de la casa va bien, a pesar de los retrasos por el clima.
1 de agosto de 2013. Cara envía un último pago, para un total de US$ 516,000.
26 de noviembre – 02 de diciembre de 2013. Cara, Peggy y Dean vuelan a Cabo para echarle un vistazo a la casa. Alex se comporta de manera muy extraña, evadiendo a los Singleton. Alex le dice a Cara y a Peggy que se ha quedado sin dinero para terminar la casa. Los Singleton ya están sospechando algo a este punto, sin embargo, desechan la idea de que han sido estafados, debido a su cercana amistad. La casa de Cara está funcionando como depósito y alojamiento para los trabajadores.
1 de enero de 2014. Cara envía un correo electrónico solicitando información acerca de cuándo la casa será terminada y cuánto en excedentes, si hay alguno, debe esperar.
2 de enero de 2014. Alex le envía a Cara un correo electrónico, diciéndole que se necesitarán US$265 mil adicionales para finalizar la casa. Cara se comunica con Peyton & Associates para solicitar su opinión profesional.
8 de enero de 2014. Cara vuela a Cabo para reunirse con Alex y discutir sobre las casas. Ningún trabajo se ha adelantado desde octubre de 2013. Los trabajadores de Alex se encuentran viviendo en la casa de Cara. Cara se queda en un remolque en su propiedad y trabaja sola por tres días, desempacando la carga de mobiliario que envió el 23 de noviembre de 2013. Alex no se encuentra allí, como se había planificado inicialmente.
16 de enero de 2014. La búsqueda del título en el registro público revela que el terreno que Alex le vendió a Cara estaba a nombre de John Joseph Moreno Rutowski. El título aseguraba que el señor Moreno adquirió el terreno por aproximadamente US$9000 en 2007.
6 de febrero de 2014. Peyton & Associates envía ingenieros a hacer un avalúo de la construcción. La casa es avaluada en US$76,000. Alex había cobrado un total US$781,936 para este momento.
27 de febrero de 2014. Peyton & Associates se reúne con John Joseph Moreno Rutowski. John Moreno aseguró no conocer nada sobre el proyecto.

ACCIONES LEGALES

Caso Civil Exp. 201/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, presentado el 24 de Marzo, 2014. Medios Preparatorios presentados por Cara Suzanne Singleton para acreditar los contratos y acuerdos verbales respecto a la construcción, hechos por Alex Matijas.

Caso Civil Exp. 201/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Agosto 7, 2014. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 201/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Octubre 10, 2014. EXPEDIENTILLO FORMADO CON MOTIVO DEL ESCRITO PRESENTADO POR LA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN INVESTIGADOR DE LA SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACION PREVIA. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 201/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Noviembre 18, 2014. MEDIOS PREPARATORIOS. JOSE LUIS GARCIA AGUILAR (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 201/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Enero 30, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- JOSE LUIS GARCIA AGUILAR (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 201/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Marzo 6, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- JOSE LUIS GARCIA AGUILAR. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 201/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Abril 6, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- JOSE LUIS GARCIA AGUILAR. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 201/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Mayo 7, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- JOSE LUIS GARCIA AGUILAR. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 201/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Junio 30, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS RESERVADO. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 201/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Octubre 10, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- JOSE LUIS GARCIA AGUILAR. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 201/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Abril 13, 2016. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS RESERVADO. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 201/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Mayo 6, 2016. MEDIOS PREPARATORIOS.- JOSE LUIS GARCIA AGUILAR. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 201/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Mayo 13, 2016. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS RESERVADO. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 202/2014 ante el primer Juzgado Civil en La Paz, presentado el 24 de Marzo de 2014. Medios Preparatorios presentados por Cara Suzanne Singleton para acreditar acuerdos de promesas y acuerdos verbales de parte de Alex Martín Matijas, respecto a la venta de una propiedad y el establecimiento de un fideicomiso, como medio de cumplimiento de las leyes de inversión extranjera.

Caso Civil Exp. 202/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Agosto 14, 2014. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON VS. RESERVADO. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 202/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Diciembre 12, 2014. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 202/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Enero 30, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- JOSE LUIS GARCIA AGUILAR. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 202/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Marzo 6, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- JOSE LUIS GARCIA AGUILAR. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 202/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Abril 6, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- JOSE LUIS GARCIA AGUILAR. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 202/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Abril 23, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- JOSE LUIS GARCIA AGUILAR. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 202/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Mayo 7, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- JOSE LUIS GARCIA AGUILAR. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 202/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Junio 30, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON VS. RESERVADO. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 202/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Octubre 9, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 202/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Abril 13, 2016. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON VS. RESERVADO. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 202/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Mayo 6, 2016. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 202/2014 ante el Primer Juzgado Civil en La Paz, Mayo 13, 2016. MEDIOS PREPARATORIOS.- JOSE LUIS GARCIA AGUILAR – CARA SUZANNE SINGLETON. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz, presentado el 24 de Marzo 24 de 2014. Medios Preparatorios presentados por Cara Suzanne Singleton para acreditar pagos y acuerdos escritos y verbales respecto a la venta de una propiedad por Alex Martín Matijas.

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Mayo 26, 2014. CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON. VS. SECRETO MEDIOS PREPARATORIOS. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Agosto 14, 2014. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE VS., JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Agosto 15, 2014. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINCLETON. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Septiembre 1, 2014. MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO PROMOVIDO POR CARA SUZANE SINGLETON. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Septiembre 19, 2014. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS. ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Octubre 8, 2014. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS. ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (AUDIENCIA)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Octubre 15, 2014. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS. ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Diciembre 15, 2014. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS. ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (AUDIENCIA)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Febrero 11, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (AUDIENCIA)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Marzo 9, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI (NO PUBLICADO EN SU FECHA). (AUDIENCIA)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Abril 6, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Mayo 28, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Junio 5, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI (NO PUBLICADO EN SU FECHA). (AUDIENCIA)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Julio 7, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Septiembre 29, 2015. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Abril 12, 2016. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Abril 25, 2016. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Abril 27, 2016. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Mayo 3, 2016. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Mayo 4, 2016. MEDIOS PREPARATORIOS.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON VS ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 207/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Mayo 18, 2016. EXPEDIENTILLO FORMADO AL OFICIO REMITIDO POR LA CIUDADANA LICENCIADA WENDY LIZBETH GERMAN DOMINGUEZ, RELATIVO AL EXPEDIENTE 207/2014. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 454/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz, presentado el 24 de Marzo de 2014. Medios Preparatorios presentados por Cara Suzanne Singleton para acreditar los derechos legales de la señora Singleton en relación con la propiedad en Todos Santos.

Caso Civil Exp. 454/2014. Folio: 462 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Agosto 19, 2014. JURISDICCION VOLUNTARIA.- CARA SUZANNE SINGLETON VS. ALEX MARTÍN MATIJAS , JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 454/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Septiembre 1, 2014. JURISDICCION VOLUNTARIA.- CARA SUZANNE SINGLETON VS. ALEX MARTÍN MATIJAS , JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 454/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Octubre 2, 2014. JURISDICCION VOLUNTARIA.- CARA SUZANNE SINGLETON VS. ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (AUDIENCIA)

Caso Civil Exp. 454/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Octubre 15, 2014. JURISDICCION VOLUNTARIA.- CARA SUZANNE SINGLETON VS. ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 454/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Diciembre 15, 2014. JURISDICCION VOLUNTARIA.- CARA SUZANNE SINGLETON VS. ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (AUDIENCIA)

Caso Civil Exp. 454/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Enero 15, 2015. JURISDICCION VOLUNTARIA.- CARA SUZANNE SINGLETON VS. ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 454/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Febrero 10, 2015. JURISDICCION VOLUNTARIA.- CARA SUZANNE SINGLETON VS. ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (AUDIENCIA)

Caso Civil Exp. 454/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Marzo 18, 2015. JURISDICCION VOLUNTARIA.- CARA SUZANNE SINGLETON VS. ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 454/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Agosto 13, 2015. JURISDICCION VOLUNTARIA.- CARA SUZANNE SINGLETON VS. ALEX MARTÍN MATIJAS, JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI. (ACUERDO)

Caso Civil Exp. 211/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz, presentado el 24 de Marzo de 2014. Medios Preparatorios presentados por Cara Suzanne Singleton para acreditar los derechos legales de la señora Singleton en relación con la propiedad de Todos Santos.

Caso Civil Exp. 211/2014 ante el Segundo Juzgado Civil en La Paz. Junio 6, 2014. JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.- CARA SUZANNE SINGLETON, CAROL SUZANNE SINGLETON. (ACUERDO)

ACCIONES PENALES

La Paz: 2014/03/24. AP. LPZ/214/AMP9/2014 Denuncia formal contra el señor Moreno, el señor Matijas y otros, por fraude relacionado con el engaño usado por los antes mencionados para recibir pagos por la venta y remodelaciones de una propiedad, El 4 de octubre de 2015, la evidencia desprendida del Caso Civil Exp. 454/2014, 211/2014 fue coordinada entre el Segundo Juzgado Civil en La Paz y las autoridades en el Ministerio Público de La Paz.

Abril 30, 2014 Un acuerdo fue emitido por el Ministerio Público.

Junio 1, 2014 José Luis García Aguilar compareció ante el Ministerio Público, manifestando que realizó Medios Preparatorios en Juzgado Primero y Segundo de lo civil.

Junio 27, 2014 El Ministerio Público mandó a girar oficios a los Juzgados Primero y Segundo, solicitándoles que exhibirán dichos expedientes de Medios Preparatorios.

Septiembre 1, 2014 José Luis García Aguilar presentó un escrito donde ofrece pruebas, las cuales no se admitieron hasta que aclarara su escrito.

Julio 15, 2015El Ministerio Público recibió copias de diligencias de medios de juzgado.

Junio 28, 2015. José Luis García Aguilar comparece ante el Ministerio Público a ratificar su escrito de 15 de agosto de 2014 y se admiten documentos que ofreció.

Agosto 3, 2015 El Licenciado Pavel Castro acudió al Ministerio Público y aceptó el cargo conferido.

Agosto 4, 2015 James Hillird Shelton y Dean Renfert se presentaron a declarar ante el Ministerio Público en La Paz.

Enero 21, 2016 La Licenciada Claudia Janeth Gutiérrez Piñón solicitó copias simples de todo el expediente.

Febrero 24, 2016 El Licenciado Pavel Castro se presentó ante el Ministerio Público, solicitando las copias del expediente. Le informaron que las copias debían ser autorizadas por el sub-procurador Juan Jesús Lozano Rivera.

Todos Santos: 2015/04/08. AP. TS/067/TS/2015 Denuncia formal por delitos cometidos por varios individuos y la subsecuente connivencia para cometer fraude, incluyendo a Esteban Alonso Agúndez Carrillo, Evaristo Luna Sosa, Alex Martín Matijas, John Joseph Moreno y cualquier otro resultante de las investigaciones relacionadas con declaraciones falsas y destrucción de propiedad, que tuvieron lugar durante la pendencia del caso.

Abril 8, 2015. Se giró un citatorio para los presuntos responsables y un oficio a periciales para que se designaran peritos en fotografía.

Abril 16, 2015 La unidad de investigación emitió un reporte.

Abril 22, 2015 El Licenciado Pavel Castro compareció ante el juzgado y aceptó el cargo conferido como coadyuvante.

Abril 28, 2015 La Licenciada Anabel Chávez González compareció ante el juzgado y aceptó el cargo conferido como coadyuvante.

Mayo 8, 2015 El Ministerio Público recibió un dictamen en materia de fotografía.

Mayo 11, 2015 El Ministerio Público mandó girar citatorio para Esteban Alonso Carrillo.

Mayo 18, 2015 El Ministerio Público mandó girar citatorio para Evaristo Luna.

Junio 1, 2015 Evaristo y Esteban comparecieron ante el juzgado y se reservan su derecho a declarar.

Junio 29, 2015 Los indiciados presentan sus declaraciones ministeriales por escrito.

Junio 30, 2015 La ofendida presentó una ampliación de denuncia contra John Moreno y Alex Martín Matijas

Julio 3, 2015 Los indiciados Esteban Alonso Argúndez Carrillo y Evaristo Lunacomparecieron ante el Ministerio Público y confirmaron su testimonio.

Septiembre 28, 2015 Giraron oficio al Director General de Profesiones de la SEP, solicitando información acerca de Alex Martín Matijas.

Octubre 2, 2015 El Licenciado Pavel Castro compareció ante el juzgado para subsanar la ampliación de denuncia.

Noviembre 6, 2015 El Licenciado Pavel Castro compareció ante el juzgado, ofreciendo pruebas.

Noviembre 25, 2015 El Licenciado Pavel Castro compareció ante el juzgado, para presentar como testigos a González y Shwetz.

Enero 28, 2015 Se presentó escrito, designando a laLicenciada Claudia Janeth Gutiérrez Piñón como coadyuvante.

Febrero 4, 2016 Se presentó un escrito insistiendo en el desahogo de informes de la SEP y el Banco, y se solicitó desahogo de la prueba de vídeo grabaciones de Fe de Hechos y otro vídeo.

Marzo 10, 2016 El Ministerio Público ordenó una opinión sobre informática, para evaluar los vídeos presentados por la ofendida Cara Suzanne Singleton.

Marzo 15, 2016 Está pendiente los informes del Banco HSBC, Juzgado, Registro Público de Propiedad y Comercio, así como un reporte de la Dirección de Profesiones.

Abril 8, 2016 La Licenciada Claudia Janeth Gutiérrez Piñón solicitó el informe de averiguación previa.

Abril 15, 2016 El Ministerio Público de Pescadero recibió un informe de la Dirección de Profesiones, en el cual contestan que Alex Martín Matijas o Alejandro Martín Matijas no se encuentra en los registros de su sistema.

Abril 28, 2016 La ofendida Cara Suzanne Singleton, junto con los licenciados Dennis John Peyton Callan y Claudia Janeth Gutiérrez Piñón comparecieron ante el Ministerio Público en Pescadero.

Todos Santos: 2015/11/25. AP. TS/223/TS/2015 Denuncia formal por delitos relacionados al despojo ilegal, cometidos por John Moreno, y descrito en actos notariados y otros documentos presentados ante el juzgado como evidencia, en preparación para el juicio.

Enero 25, 2016 El Ministerio Público emite acuerdo donde se ordena que se dé fe de un inmueble y ordena una investigación.

Marzo 1, 2016 Está pendiente presentar ampliación de declaración de Cara Suzanne Singleton.

Marzo 10, 2016 Se presentó escrito de ampliación de declaración de Cara Suzanne Singleton.

Abril 28, 2016 Se presentó Cara Suzanne Singleton a ratificar su ampliación de declaración.